中新网山东新闻8月4日电(蔡亚群)近日,一名外省户籍的兴业银行客户刘某走进青岛城阳支行网点,要求办理大额取款业务。经了解后,银行迅速与青岛市反诈中心联系,最终避免经济损失近三十万元。
据介绍,当日,刘某在柜面神情焦急并不断催促,一直在用手机通话,这引起了办理业务的柜员高度警觉。柜员查询其交易流水发现该卡在开户后长期未使用,近日在多次汇入小金额后于前一日由众多不同交易对象汇入款项达28万余元。柜员随即询问客户是否了解汇款人,能否提供相关聊天记录,客户本人言辞闪烁,答复均为电话联络,还向柜员展示其微信朋友圈的二手车讯息。
客户的反常的表现,让拥有多年工作经验的柜员判断此笔交易存在异常,并将情况迅速汇报给会计主管。主管了解情况后立即联系分行驻反诈中心同事,及时反馈可疑情况,青岛市反诈中心经研判后立即出警。
在支行行长的安排部署下,城阳支行厅堂各岗位人员各司其职,在稳定该客户的同时安抚好厅堂其他客户的情绪。期间该客户多次想离开网点,均被厅堂人员稳住,直至警员到达将其控制带离。该客户由警员带离厅堂后不久,另有四名便衣警察到访,查看事发监控录像,获知客户至网点的停车地点后随即协同其他便衣警察直奔停车场,将车内留守的犯罪嫌疑人控制并带离。
近年来,为高效打击电信网络新型犯罪,保障人民群众财产安全,兴业银行青岛分行保持反诈工作的高度重视,不断强化员工反诈意识,筑牢反诈第一防线,加强警银合作,积极组织员工走出厅堂,到社区、市场、必威体育、企业等地,与金融知识宣讲相结合,为市民提供标准化、专业化的金融服务。(完)